10 млрд тенге ущерба: в Алматы раскрыта крупнейшая схема контрабанды компании Анипы Назарбаевой

В Алматы завершено судебное разбирательство по делу о контрабанде и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Расследование, проведённое департаментом АФМ по г. Алматы, выявило, что ТОО "Group of the Companies TDA", обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из Китая более 100 контейнеров с товарами народного потребления. Также установлено, что через десять подконтрольных ТОО оформлялись фиктивные счета-фактуры для сокрытия доходов и налоговых обязательств.

По информации Kompra.kz, директором ТОО "Group of the Companies TDA" является Али Клышпаев, который является одним из соучредителей компании. Вторым соучредителем является родная сестра первого президента Казахстана Анипа Назарбаева.

В результате государству был нанесён ущерб на сумму более 10 миллиардов тенге в виде неуплаченных НДС, КПН и таможенных пошлин.

В ходе расследования добровольно возмещено 643 миллиона тенге. Также:

• арестован товар на 1,3 млрд тенге;
• имущество подозреваемых на сумму 300 млн тенге (земельные участки, автомобили, багги, палатки);
• 47 контрагентов аннулировали фиктивные взаиморасчёты и уплатили налоги на 240 млн тенге.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы виновные получили от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Один из участников схемы находится в международном розыске.