Пирамида с фасадом «ҚазМұнайГаз»: в Шымкенте арестованы организаторы

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием «Казмунайгаз Инвест».

Организаторы схемы вводили граждан в заблуждение, обещая доход до 50% каждые 15 дней от якобы покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Однако, как установило следствие, на самом деле никакие ценные бумаги приобретены не были. Все выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.

Минимальная сумма вложения составляла 500 тысяч тенге. По предварительным данным, пострадали около 200 человек, общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.

На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели элитное имущество: внедорожник Tank 500, BMW X5, жилой дом и ресторан в Туркестанской области общей стоимостью более 438 миллионов тенге. Чтобы избежать конфискации, имущество было оформлено на родственников.

С санкции суда на активы наложен арест. Подозреваемые задержаны, ведётся досудебное расследование.