В Шымкенте раскрыта крупная финансовая пирамида Ansar Gold

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской компании Ansar Gold.

Организаторы схемы позиционировали свою деятельность как продажу ювелирных изделий, однако основной акцент делался на привлечении вкладчиков с обещаниями ежемесячного дохода от 40 до 60% от суммы вложений в течение пяти месяцев. При этом подозреваемые уверяли клиентов в полной сохранности их капитала.

На деле выплаты участникам производились не из прибыли компании, а за счёт средств, поступивших от новых инвесторов — классическая схема финансовой пирамиды.

По предварительным данным, от действий Ansar Gold пострадало свыше 200 человек. Общая сумма привлечённых средств превысила 400 миллионов тенге.

Также установлено, что подозреваемые активно привлекали родственников в качестве «дропов» — их банковские карты использовались для обналичивания средств, полученных от других участников схемы.

Организатор пирамиды задержана и находится под стражей.
На принадлежащие ей транспортное средство и жилой дом наложены ограничения.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация на текущем этапе не подлежит разглашению.