Недвижимость чиновников в Дубае: будет ли проверка со стороны АФМ?

Агентство по финансовому мониторингу не занимается самостоятельной проверкой элитной недвижимости казахстанских чиновников в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, отвечая на вопросы журналистов, сообщает cmn.kz

По его словам, такие проверки находятся в компетенции других уполномоченных органов.

— Эти органы составляют заключения или акты и передают их нам. Если такие документы поступят, мы дадим им правовую оценку и примем процессуальное решение, — пояснил он.

При этом возможным основанием для расследования могут стать жалобы, а также подозрительные финансовые операции.

— Если транзакции превышают пороговое значение или носят признаки подозрительности, информация передаётся в агентство. Мы проводим углублённый анализ, и в случае выявления признаков уголовного правонарушения материалы направляются в правоохранительные органы, — добавил Елемесов.