В Атырау -7 
В Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды, действовавшей под брендом Sincere Systems Group. Как сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), подозреваемые позиционировали себя как представители британской компании и предлагали казахстанцам инвестировать средства в якобы прибыльные проекты, включая выращивание и продажу медицинского каннабиса.
Для убеждения граждан в надёжности вложений был создан сайт с личными кабинетами, где инвесторы переводили деньги в внутренние токены SWP и SWCT. Однако, как установили следователи, все собранные средства использовались в личных целях организаторов.
Сумма причинённого ущерба превышает 52 млн тенге. В рамках расследования суд наложил арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 76 млн тенге, включая земельный участок, кемпинг в Темиртау и квартиру с паркингом в Астане.
Одна из фигуранток дела находится под домашним арестом, другая — под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы сторонам для ознакомления.
Напомним, для выявления потенциальных финансовых пирамид АФМ запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого граждане могут проверить компании на наличие признаков мошеннической деятельности.
Если вы или ваши близкие пострадали от действий подобных схем, ведомство рекомендует незамедлительно обратиться в компетентные органы.