3,5 миллиарда тенге на благотворительность — и всё на себя: подробности дела Перизат Кайрат

АФМ сообщило о возбуждении уголовного дела против Кайрат П. и её матери Алашбаевой Г. по фактам мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов. 

Речь идет о хищении 3,5 миллиарда тенге, собранных под видом благотворительной помощи.

Как уточняется, в период с 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат неоднократно инициировала сборы денежных средств от имени общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030». Поводами становились помощь детям, пострадавшим в Палестине, а также жертвам паводков.

Однако, как установило следствие, значительная часть этих средств была переведена на личные счета Кайрат П. и её матери — Алашбаевой Г., после чего потрачена на роскошные покупки: ювелирные изделия, одежду, мебель, аренду автомобилей и зарубежные поездки.

Схема хищений

Наиболее крупный эпизод касается сбора средств после паводков, проходившего с апреля по ноябрь 2024 года. Тогда на счета ОО поступило 2,8 млрд тенге, которые впоследствии были присвоены.

С целью легализации доходов Кайрат П. заключила фиктивные договоры с 16 аффилированными ИП якобы на поставку металлических юрт, сапог, лодок и других товаров для пострадавших. Однако никакой фактической поставки не было. Более 1 миллиарда тенге были обналичены и потрачены на личные нужды.

В числе выявленных покупок:

• Часы Rolex стоимостью 6,9 млн тенге, оплаченные через фиктивную закупку бытовой техники.
• Компания Rebel Flowers, приобретенная в январе 2024 года якобы за 2 млн тенге, хотя по факту — за 23 миллиона тенге.
• Выручка от бизнеса составила 69 млн тенге.

Также на похищенные средства Кайрат П. приобрела:

• 4 автомобиля,
• 4 квартиры,
• 2 парковочных места,
• дом,
• земельный участок и строение.

Изъято: обувь, сумки и ювелирные украшения на сумму 158 млн тенге. На имущество общей стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

Что известно о матери обвиняемой

Мать фигурантки, Алашбаева Г., также стала участницей схемы — на её имя оформлялись счета и ИП, через которые обналичивались средства. Один из эпизодов — перевод 72 млн тенге на её счет якобы за закуп бытовой техники для жителей СКО.

Судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Квалификация и меры

14 марта текущего года деяния Кайрат П. и Алашбаевой Г. квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денежных средств, полученных преступным путём.