Telegram-мошенники под следствием: ущерб от действий группировки составил более 580 млн тенге

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области задержали преступную группу, занимавшуюся мошенничеством через мессенджер Telegram. Ущерб от действий мошенников составил более 580 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, задержан организатор схемы и четверо его сообщников. Они использовали более 50 подставных лиц (дропов), через банковские счета которых было проведено свыше 1000 транзакций.

Организатором оказался мужчина, который с июня 2024 года вербовал дропов через объявления в мессенджере, обещая им «лёгкий заработок». Используя карты, зарегистрированные на подставных лиц, мошенники получали деньги обманным путём — под видом инвестиций или оплаты товаров и услуг, после чего средства быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или другие счета.

Сам куратор получал 6% от каждой транзакции, что позволило ему заработать свыше 35 миллионов тенге. В то же время дропы получали лишь незначительные суммы и оказывались под следствием.

В настоящее время организатор помещён в изолятор временного содержания. Полиция проводит дальнейшие следственные мероприятия и проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах, таких как Алматы, Шымкент, Кызылорда и Мангистауская область.

Полицейские призывают казахстанцев проявлять бдительность и не передавать третьим лицам свои банковские данные.