В Атырау +1 
С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге, сообщает Антикор.
Ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами.
В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнёрами с использованием неформальных каналов связи «GlobE», «CARIN», «ARIN» и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы.
Аналогичная работа проводится и региональными департаментами.
К примеру, Антикоррупционной службой области Жетісу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.
При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке.
В дальнейшем, путем использования глобальной сети «GlobE» офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.
Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившего получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи.
Взаимодействие продолжается.
Иные сведения в порядке ст. 201 УПК не подлежат разглашению.
В целом, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.
Так, в Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил приобретённые на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника.
В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрёл супруге электромобиль.
В Жетісу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тг., включая деньги, шесть автомобилей и квартиру.
Это не единичные случаи.
На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора.
При проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств осуществляется тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе иностранных государств.
К примеру, по результатам совместной с Комитетом по возврату активов работы, решением Межрайонного суда по гражданским делам г. Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге.
Проведенными следственными действиями и анализом собранных материалов установлены разумные сомнения в законности источников приобретения и происхождения данных активов, а также несоответствие их стоимости размеру законных доходов либо иных законных источников.
Также следует отметить, что по поручению Главы государства все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды.
За счет средств «Фонда поддержки инфраструктуры образования», пополненного на 153,3 млрд тенге, уже профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест в ряде регионов и крупных городах страны.