В Актюбинской области пресечена деятельность незаконного онлайн-казино

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, сообщает пресс-служба ведомства.

«В период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы bingo37.pro.

Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения.

Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.

Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге», - говорится в сообщении.

Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на указанные автомашины наложен арест.

Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Досудебное расследование продолжается.