В Атырау
-1 
Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, сообщает АФМ.
Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг «Basel AML Index».
Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111-мместе с 4,65 баллами.
Отметим, что риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).
Напомним, в 2023 г. Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами.
Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.
Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.
Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.
В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.
В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
Отметим, что улучшение позиции Казахстана достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан.
АФМ продолжает работу по укреплению национальной «антиотмывочной» системы для соответствия международным стандартам FATF.
Справочно: индекс «Basel Anti-Money LaunderingIndex» выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.