​АФМ за год расследовало 68 дел о финпирамидах с ущербом более 20 млрд тг

С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге.

На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге.

В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.

Только с начала текущего года в интернет пространстве выявлено 47 финпирамид.

По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.

В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.

В Агентстве рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:

• обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
• обязательное привлечение новых клиентов;
• активная реклама в интернете;
• компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
• нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
• вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

В АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.