В Атырау +11.5 
Павлодар облысында бірнеше киім дүкенінің иесіне қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Тергеу нұсқасы бойынша, әйел қызметкерлерінің банк карталарына алдап қол жеткізіп, сол карталар арқылы интернет-алаяқтықтан түскен болуы мүмкін ақшаны аударып отырған.
Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің мәліметінше, болжамды қылмыстық схема 2024–2025 жылдары жұмыс істеген.
Күдікті әйел киім сататын бірнеше бутиктің иесі болған. Тергеушілердің пайымдауынша, ол ірі көлемдегі ақша аударымдарын қызметкерлерінің жеке банк шоттары арқылы жүргізген.
Бұл ретте құқық қорғау органдарының мәліметінше, қызметкерлер ақшаның нақты қайдан келгенін және қаржылық операциялардың мақсатын білмеген.
«Бір кассалық аппарат үлгермейді»
Кәсіпкер әйел қызметкерлерінің банк карталарына қол жеткізу үшін мұның бизнесті дамытуға қажет екенін түсіндірген көрінеді.
Оның айтуынша, бір кассалық аппарат операциялардың көптігіне үлгермеген, ал үлкен айналымдар ҚҚС бойынша қосымша салық міндеттемелерінің туындауына әкелуі мүмкін болған.
Алайда тергеу мәліметінше, кәдімгі сауда операциялары деген желеумен бөтен шоттар арқылы интернет-алаяқтыққа және басқа да қылмыстарға қатысы бар ақша аударылған.
«Бұл азаматтар аталған аударымдар туралы білмеген. Ол бизнесті дамыту үшін қажет екенін, бір кассалық аппаратпен үлкен сомаларды өткізуге үлгермейтіндерін және ҚҚС төлеушілер санатына өтіп кетуі мүмкін екенін айтқан. Осыны сылтауратып, қызметкерлерінің карталарын алып, интернет-алаяқтықтан және басқа да қылмыстардан түскен ақшаны аударып отырған», – деді Павлодар облысы бойынша ЭТД басшысының орынбасары Ғалиасқар Қасымов.
Қызметкерлердің шоттары арқылы шамамен 107 млн теңге өткен
Тергеу мәліметінше, ақша аударымдарының жалпы көлемі шамамен 107 млн теңгеге жеткен.
Бұл жерде сөз қаржылық операциялардың жалпы көлемі туралы болып отыр. Бұл күдіктінің жеке табысының немесе жәбірленушілерге келтірілгені түпкілікті расталған залалдың сомасы емес.
Құқық қорғау органдарының пайымдауынша, кәсіпкер үшінші тұлғаларға өз қызметкерлерінің банк шоттары арқылы ақша аударуға мүмкіндік берген.
Мұндай схемалар қылмыстық жолмен алынған ақшаның шығу тегін жасыру және қаржылық операцияларды бақылауды қиындату үшін қолданылуы мүмкін.
Іс сотқа жолданды
Экономикалық тергеу департаментінің хабарлауынша, сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталған.
Қылмыстық іс материалдары сотқа жолданды. Енді кәсіпкер әйелдің әрекетіне түпкілікті құқықтық баға беру соттың құзыретінде.
Сонымен қатар жарияланған хабарламаларда оған тағылған айып бойынша Қылмыстық кодекстің нақты бабы көрсетілмеген.
Банк карталарын басқа адамдарға берудің қаупі қандай?
Бұған дейін Қазақстан полициясы «дропперлік» деп аталатын құбылыстың қауіптілігі туралы бірнеше рет ескерткен. Бұл – қылмыстық жолмен алынған ақшаны қабылдау, аудару немесе қолма-қол ақшаға айналдыру үшін өзге адамдардың банк шоттарын пайдалану.
2025 жылдың қыркүйегінен бастап Қазақстанда банк шоттары мен төлем құралдарына қол жеткізу мүмкіндігін заңсыз берудің белгілі бір түрлері үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді.
Бұл ретте әрбір істің мән-жайы маңызды. Атап айтқанда, шот иелерінің заңсыз операциялар туралы білген-білмегенін және олардың банк деректерінің нақты қалай пайдаланылғанын анықтау қажет.