Как работала финансовая пирамида "B2B Jewelry"

В Алматы продолжается расследование в отношении организаторов "B2B Jewelry", сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации Прокуратуры города Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды "B2B Jewelry" под прикрытием сети ювелирных магазинов.

Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104 % от суммы покупки.

Также, клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.

В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн. тенге, 303 тыс. долларов США и 3 500 ЕВРО. Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по ст. 217 ч. 3 п. 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) проводится следственно-оперативные мероприятия.

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей".

Департамент экономических расследований по г.Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по г.Алматы (г.Алматы, пр.Жибек-Жолы, д.127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945.

Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Напомним, что службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды "B2B Jewelry" Николая Гонта.