Охота на кредитора

Почему в Казахстане так опасно иметь должника

В феврале этого года стало известно, что 42 сотрудника ТОО «ЛайнсДжамп», занимающегося добычей нефти на западе Казахстана, много месяцев не получали зарплату. Долги по зарплате на тот момент составляли 20 миллионов тенге. Генеральный директор компании Виталий ЛИ объяснил задержку зарплаты падением цен на нефть и рассказал СМИ, что «руководство пробило кредитную линию», которая поможет закрыть долги по зарплате. Кроме того, еще одна нефтедобывающая компания имеет долги по зарплате в столь же внушительных размерах – а именно в ТОО «Гюрал» задолженность по выплате зарплаты в связи с прекращением трудовых договоров составила 23 243 961,21 тенге для 69 сотрудников, что стало предметом многочисленных судебных исков от работников компании к работодателю.

Как нам стало также известно, ТОО «ЛайнсДжамп» и ее руководитель фигурируют в материалах уголовного дела, связанного с ТОО «Гюрал». Сразу три компании, работающие на нефтяном рынке Казахстана, обратились в полицию с заявлением о крупном мошенничестве.

Как рассказал адвокат Арсен БАЙМАКУЛОВ, речь идет о судьбе более 15 миллионов долларов, которых лишились покупатели сырой нефти.

- Дело в том, что мой клиент – ТОО «Exditrade» и еще две компании – ТОО «Vega Resources» и TitanOilTrading, попали в очень неприятную ситуацию, причем у всех одна и та же проблема, – сообщил г-н Баймакулов. –Все три фирмы в прошлом году заключили договоры с ТОО «Гюрал», которое обязалось отгрузить сырую нефть со своего месторождения в Атырауской области. Как теперь выясняется, ТОО «Гюрал» всем троим нефтетрейдерам фактически продало один и тот же объем нефти.

- Как это возможно?

- Нефтяное месторождение имеет определенный уровень добычи нефти, который отражается в официальных отчетах перед государственными уполномоченными органами – это открытые данные, которые можно получить в министерстве энергетики РК. По этим данным, ТОО «Гюрал» добывало в среднем две тысячи тонн нефти в месяц. Весной 2014 года компания, интересы которой я представляю, заключила договор с ТОО «Гюрал». В нашем случае это была ежемесячная поставка нефти до 31 января 2015 года, всего около 20 000 тонн.

- То есть больше, чем они могут добыть?

- Фактически, с учетом похожих контрактов и обязательств перед третьими лицами, да. Г-н Евгений Вячеславович ШЛЕНСКИХ, владелец ТОО «Гюрал», купил это месторождение относительно недавно, в 2013 году. Со слов моего клиента, владелец ТОО «Гюрал» держался очень уверенно, говорил, что намерен бурить новые скважины и поэтому объем добычи будет увеличен. Мой клиент внес предоплату за три месяца, плюс еще аванс за месяц, чтобы у ТОО «Гюрал» была возможность работать над повышением добычи.

- Это так принято в нефтяном бизнесе?

- Да, это распространенная практика. У нефтедобытчиков большие операционные расходы, связанные с добычей, поэтому нефтетрейдеры часто платят вперед, но зато имеют возможность планировать бизнес, потому что поставки сырой нефти у них законтрактованы – это важно для переговоров с нефтеперерабатывающими заводами, автозаправочными сетями и другими конечными потребителями, особенно, если речь идет о тендерных закупках.

- А почему сами нефтедобытчики не работают напрямую с НПЗ?

- Такова специфика рынка. Одни добывают, другие продают. Вертикально интегрированные компании – от скважины до заправки – это другой уровень бизнеса. Для небольших нефтедобывающих компаний выгоднее продавать добытое нефтетрейдерам, чем сдавать сырье на переработку, потом искать покупателей на нефтепродукты, заниматься логистикой и т.д.

- То есть ТОО «Гюрал» получило приличную сумму?

- В общей сложности моим клиентом было перечислено около миллиарда тенге. Но проблемы начались почти что сразу. То неполный объем нефти отгрузят, то и вовсе поставку задержат.

- Какие-то объяснения были со стороны ТОО «Гюрал»?

- Все время были заверения, что ситуация очень скоро выправится. Боле того, было предложено сделать годовую предоплату, чтобы резко увеличить добычу и тогда, дескать, проблем с поставкой вообще не будет. Но такой суммы свободных средств у моего клиента не было, поэтому согласились внести полугодовую предоплату. Однако ситуация не изменилась, нефть поставлялась по-прежнему, то есть контрактные условия не соблюдались. Но даже при этом мой клиент надеялся, что такое поведение на рынке – исключение из правил, поэтому даже в марте 2015 года руководству ТОО «Гюрал» удалось получить от моего клиента еще около шести миллионов тенге, которые якобы были необходимы для оплаты услуги транспортной компании, чтобы те перевезли нефть по договору.

- Миллиард тенге – крупная сумма. У вас есть версии, куда делись деньги?

- В рамках уголовного дела необходимо провести соответствующие аудиторскую проверку и экспертизы, которые пролили бы свет на данный вопрос, результатов пока нет. Согласно сведениям, которые имеются у Кредиторов, деньги выводились в свои же компании, в том числе связанные с офшорами и аффилированные с г-ном Шленских и членами его «команды». Насколько мне известно, это происходило едва ли не на следующий день, после того как деньги от покупателей сырой нефти поступали на их казахстанские счета. Полученные деньги были выведены путем займов аффилированным компаниям г-на Шленских, что может свидетельствовать о нежелании или непланировании последнего изначально исполнять контрактные обязательства. По информации заявителей, он же оплатил этими деньгами покупку другого месторождения. Это то самое месторождение в Актюбинской области, на котором добывает нефть ТОО «ЛайнсДжамп». Как вам известно, сотрудникам ТОО «ЛайнсДжамп» не выплачивалась заработная плата. По нашей информации, несмотря на вышеуказанные проблемы, ТОО «Гюрал» продолжает продавать нефть на различные мини-НПЗ за наличный расчет без документов, т.е. справедливо полагать, что налицо вывод денег из оборота. Необходимо отметить, что предоплата от всех трех компаний (ТОО «Vega Resources», ТОО «Exditrade», компания «TitanOilTrading») была получена ТОО «Гюрал» в мае-июне 2014 года, когда цена за один баррель нефти составляла около 100 долларов США.

- То есть почти год потребовался, чтобы понять, с кем имеете дело?

- Надо учитывать, что заверения в соблюдении договора звучали постоянно. Какие-то поставки все-таки осуществлялись, и была надежда, что проблемы однажды закончатся. Плюс к этому – личное обаяние владельца компании г-на Шленских, который, надо отдать должное, видимо, обладает своего рода даром убеждения. От исполнения обязательств никто ведь в категоричной форме не отказывался, наоборот, давались постоянно обещания, подписывались акты сверки по долгам, предлагались различные варианты, вплоть до передачи в залог доли от ТОО «Гюрал», даже на уровне юристов согласовывались некоторые положения, то есть работа как бы велась. Возможно, просто затягивалось время. Я уже говорил выше, что подобное на нефтяном сегменте рынка происходит нечасто, там вообще мало случайных людей, все друг друга знают... Отмечу, что мой клиент вообще оказался самым терпеливым из всех, кто заключил договоры с ТОО «Гюрал». Мы последними обратились в суд с иском к ТОО «Гюрал».

- А что другие компании?

- Весной 2015 г. моему клиенту стало известно, что есть еще два нефтетрейдера, которые оказались в похожей ситуации. Они обратились в экономический суд с иском к ТОО «Гюрал», которое и им задолжало по поставкам сырой нефти немаленькую сумму. Суд в первой же инстанции признал ТОО «Гюрал» должником и обязал погасить задолженность. Важно отметить, что никакой апелляции на решения судов первой инстанции не последовало. Таким образом, судом достоверно установлено наличие задолженности перед этими компаниями, дана надлежащая правовая оценка доказательствам сторон и признано, что ТОО «Гюрал» не исполняет своих обязательств, результатом чего послужило вынесение решений о взыскании сумм задолженности. Указанные судебные акты вступили в законную силу и не отменены. Поскольку судебные процессы были открытыми, данная информация находится в свободном доступе на информационном портале Верховного суда. Любой желающий может свободно ознакомиться с данными судебными актами. Об этом стало известно моему клиенту, и все три компании встретились. Оказалось, что у всех компаний практически идентичные договоры с ТОО «Гюрал», заключенные в одно и то же время, причем объемы нефти во всех трех контрактах примерно одинаковые и качество исполнения контрактов такое же. Но как только Кредиторы начали вести согласованные действия, ситуация стала обостряться. Со слов представителя ТОО «Vega Resources», от исполнения судебного решения должник уклоняется, предоставляет судебным исполнителям недостоверную информацию относительно фактов реализации добытой нефти, уводя сырье на черный рынок

- В чем это проявилось?

- Со слов моего клиента, г-н Шленских сразу же перестал отвечать на звонки, в лучшем случае отделывался СМС-ками из стандартного набора телефона: «Не могу говорить, занят» и так далее. После этого все три компании, пострадавшие от его действий, обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Общая задолженность перед этими компаниями составляет более 15 миллионов долларов. Это большие деньги, за которые могут и убить, и в тюрьму посадить, причем риски весьма велики в первую очередь для кредитора. В нашей стране уже имелись прецеденты, когда расправлялись с кредитором.

- Вы сказали о совместных действиях с другими кредиторами. Но каждый ведь сам за себя?

- Не совсем так, все понимают, что без согласованных действий, основанных на доверии и соблюдении Закона, в этой ситуации не обойтись. Даже если один из кредиторов будет добиваться банкротства Должника, он ничего не выиграет. Имущество уйдет с молотка, а пока расчет дойдет до кредитора нашей очереди, денег может и не хватить. Помимо крупных кредиторов, есть еще масса небольших компаний, вплоть до индивидуальных предпринимателей, которым тоже задолжали. Буровики, транспортники, рабочие, даже владелица столовой, которая несколько месяцев кормила сотрудников нефтепромысла в долг. Речь идет о десятках, может, даже сотнях людей, которые остались ни с чем, и, кстати, есть проблемы с налогами, которые недополучили местный и республиканский бюджеты. Как я уже говорил, мы обратились в суд с заявлением о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «Гюрал». Кредиторы, в том числе и мой клиент, хотят, чтобы государство в предусмотренном законом порядке на основании их заявления ввело режим реабилитации этого предприятия как Должника. Как полагают все три кредитора, тогда еще можно спасти компанию-должника от банкротства и постепенно расплатиться со всеми кредиторами, но уже, конечно, без прямого участия Шленских и его людей в управлении компанией. Процедура реабилитации предусматривает введение особого режима управления предприятием, контролируемого уполномоченными государственными органами и судом. Все три компании обратились с соответствующим иском в суд, вот тут все и началось. В адрес кредиторов посыпались обвинения в рейдерстве. То есть в хозяйственный спор стали вмешиваться какие-то силы, о природе которых мы можем только догадываться.

- В чем проявляется вмешательство?

- Представителя одной из компаний, которые пострадали от действий ТОО «Гюрал», продержали в полиции около суток. Ему пришлось доказывать, что его компании действительно должны большую сумму, и даже показывать судебное решение, которое это подтверждает.

- На каком основании было произведено задержание?

- Больше всего беспокоит именно то, что со слов этого человека, никаких даже формальных оснований для задержания не было. Человек, о котором мы говорим, не является моим клиентом, поэтому я не вправе обсуждать эту тему, но мы опасаемся, что история с задержанием может повториться теперь уже и с представителями ТОО «Exditrade», интересы которого я защищаю как адвокат.

- Кто может за всем этим стоять?

- Трудно сказать. Можно только предполагать.

- За предположением должны быть какие-то основания.

- Евгений Шленских женат на Мунире Орхаевне БАЙМЕНОВОЙ, которая, кстати, является одним из бенефициарных владельцев ТОО «Гюрал». Кредиторам Е. Шленских представлял ее как племянницу тогдашнего руководителя Агентства по делам государственной службы. Теперь, когда в наш адрес прозвучали упреки в рейдерстве, на мой взгляд, это обстоятельство дает основания думать, что в процесс могли вмешаться влиятельные люди. То, что человека больше суток удерживают в полиции, и ему приходится доказывать, что он не рейдер, трудно назвать случайным совпадением. На самом деле есть серьезные опасения за личную безопасность, поэтому все три компании, кредиторы ТОО «Гюрал», хотели бы привлечь внимание госорганов к этой истории, которая уже вышла за рамки хозяйственного спора – речь идет о судьбе десятков людей, оставшихся без денег, есть угроза здоровью кредиторов.

Комментарии представителя ТОО «Vega Resources»:

«Да, действительно между ТОО «Vega Resources», ТОО «Exditrade» и «TitanOilTrading» имеется договоренность о совместных действиях в отношении компании-должника ТОО «Гюрал» в рамках уголовного и гражданского процессов в предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан порядке. Указанные в статье факты и обстоятельства, к сожалению, имеют место.
Несмотря на то, что в этой истории Кредиторы – потерпевшая сторона, которой причинен существенный материальный ущерб, нарушены наши права и имущественные интересы, может так сложиться, что завтра мы вынуждены будем как раз таки защищаться от надуманных обвинений Должника, что уже и было продемонстрировано оппонентами. Такие опасения не беспочвенны, а имеют под собой веские основания, в том числе и опасения за жизнь и здоровье.
По уголовному делу мы, конечно же, пока не вправе давать какие-либо комментарии и оценки. Это рано еще делать. Но мы все очень надеемся, что правоохранительные органы, следователи и суд во всем разберутся и вынесут законные и мотивированные процессуальные решения».

Марат АСИПОВ

(На правах рекламы)